И тогда в зоне огромного риска окажутся все физлица, которым приходят переводы средств по любым основаниям, кроме «белой» зарплаты и дивидендов. Очень легко вычислят незарегистрированную предпринимательскую деятельность, продажи различных вещей (которые вполне ожидаемо обзовут товарами), сдачу в аренду недвижимости, «черную» зарплату.
Блог юридической тематики