Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Сервис проверка контрагентов для юриста». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
- Оценка уровня бухгалтерских рисков
Рекомендации на какие показатели следует обратить особое внимание бухгалтеру
- Полный комплект отчетов для ИФНС
Все отчеты одобрены инспекторами ФНС из разных регионов России
- Готовый шаблон запроса документов
Разработан экспертами Главбуха и формируется персонально под каждую компанию
- Налоговый режим и платежеспособность
Сервис предупреждает, если есть налоговые долги и дает рекомендации, какие меры предпринять, чтобы снизить бухгалтерские риски
- Рейтинг налоговой
Помогает выяснить в какой инспекции контрагент состоит на учете. На сколько она строго камералит, назначает выездные проверок и как себя ведет в судах
- Ресурсы и опыт
Если сделка требует значительных ресурсов, а в компании 1 сотрудник — повод для налоговой проверки. Сервис предупреждает о риске и дает рекомендации, как себя обезопасить
- Долги и споры
Обращает внимание именно на те суды и исполнительные производства, которые влияют на работу бухгалтера
- Блокировки счетов
Сервис дает детализацию по количеству блокировок, банков, в которых счета заморожены и поясняет в чем состоят риски.
С сервисом Юрист компании Контрагенты вы можете больше
-
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
-
Единый государственный реестр юридических лиц
-
Информация о действующих решениях о приостановлении расчетных счетов
-
Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года
-
Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие»
-
Реестр исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов
-
Ирина Бессчетнова СК «Контур»
Рекомендации экспертов дарят нам время
СК «Контур» с 1994 года построила больше 10 млн. кв. метров жилой недвижимости. Мы поняли, что теряем время на проверке репутации подрядчиков. Решили поэкспериментировать, купили сервис «Главбуха». Теперь проверка занимает 10 минут. Смотрим рекомендации экспертов, там есть готовые выводы и перечень документов, которые нужно запросить
Развернутый анализ финансового состояния компании с возможностью скачать бухотчетность за последний отчетный период с печатью ФНС
ФНС ежегодно рассчитывает рентабельность по отраслям в каждом регионе. Если показатели компании имеют отклонение более 10%, налоговая начинает камеральную проверку. Сервис анализирует финансовые показателе по той же методике
Сервис проверяет все компании связанные с контрагентам через учредителей и руководителей. Предупреждает если есть опасные, из-за которых к вам могут прийти с проверкой по цепочке
Сервис выделяет контрагентов с высокими налоговыми рисками и выстраивает по ним цепочку связей
Для начала разберемся в причинах и ответим на вопрос, зачем проверять контрагентов. Делать это нужно, чтобы:
Информация о судебных разбирательствах, в которых участвовала любая компания, находится в открытом доступе. Посмотрите, какие иски уже предъявлены новому партнеру, и вы не повторите ошибок других заказчиков.
Обратите внимание: если сумма, которую потенциальный партнер требует у других компаний через суд, подозрительно большая, +/- равна или превышает его среднюю годовую прибыль, есть вероятность, что он изначально намерен перевернуть условия договора с ног на голову и хорошенько на этом нажиться.
Все зависит от того, насколько ему выгодно сотрудничать с вами постоянно и в чем специфика бизнеса такого партнера.
Сервисы для проверки контрагентов помогут определить финансовое положение организации и оценить способность довести работу до конца.
Если контрагент берет у других деньги, но не умеет с ними обращаться, он влезет в долги и потянет за собой вас. Помимо дополнительных затрат безответственное поведение партнера повлечет для вас потерю деловой репутации. Проверяйте наличие задолженностей и смотрите судебные разбирательства.
Кроме того:
- Если прибыль компании подозрительно низкая или уходит в «минус», велика вероятность, что у вас возьмут предоплату и исчезнут.
- Если у компании много имущества, но нет денег, расценивайте это как «красный сигнал». Задумайтесь, откуда могло взяться такое имущество.
Если вам «посчастливилось» связаться с ИП или компанией, которая не уплачивает налоги или скрывает от ФНС настоящий род своей деятельности, налоговики заподозрят в этом и вас. Начнется проверка, появится лишняя «бумажная» работа для бухгалтера.
В качестве «бонуса» придётся доказывать, что сделка реальна и исполнителем выступал именно тот человек, чьи данные указаны в договоре/контракте (подробности – в ст. 54.1 НК РФ). В противном случае вас обвинят в намерении сократить расходы на налоги, придется платить штраф.
Узнайте, не входит ли контрагент в состав компании с плохой репутацией и, напротив, не играет ли он роли учредителя для нечистых на руку организаций.
С помощью инструментов, описанных ниже, можно получить полную информацию об организациях, с которыми связан партнер. Если «закроют» их, вас обвинят в соучастии.
Фирмы-однодневки найдут способ выйти сухими из воды и откроют очередное ООО, а вы потеряете имя и сведете на «нет» свои усилия по развитию бренда.
Сервисы, которые мы собрали в статье, покажут достоверную и точную информацию о ваших партнерах. Помогут в этом индикаторы риска, рейтинги и инфографики. Так, вы сможете принять верное решение о сотрудничестве быстро и просто.
Однако помните: финальный вывод о партнере остается за вами – живым человеком, понимающим, чем может и чем не может обернуться конкретная сделка для бизнеса с учетом обозначенных рисков.
Если сомневаетесь, а решение нужно принять быстро и точно, привлеките эксперта для разъяснения спорных моментов: юрист составит заключение о надежности конкретной компании и объяснит вам, что к чему.
Поехали! 😉
- Сервисы для проверки контрагентов нужны, чтобы оценивать риски перед сотрудничеством с ИП или организацией.
- Проверить партнера можно по названию организации, ФИО руководителя, ИП, ИНН, ОГРН, ОГРНИП и многим другим исходным данным.
- У каждого сервиса есть свой набор инструментов. Благодаря им проверить партнера можно по подходящим для вашей организации критериям.
- Решение о сотрудничестве следует принимать руководствуясь умом, а не только подсказками и наводками сервисов.
- Если ситуация остается спорной даже после привлечения сервиса, подключите эксперта, который составит для вас заключение.
Налоговые и юридические риски Ликвидация или реорганизация компании Судебные и арбитражные дела Сведения о лицензиях на виды деятельности Неисполнение обязательств по государственным контрактам
Чем еще полезен сервис in-house юристу?
- Уведомления об изменениях у интересующих вас компаниях
- Настраиваемые фильтры под ваши регламенты
- Возможность загрузить список компаний и получить отчеты
- Каждый предприниматель или компания самостоятельно отвечает за сотрудничество с недобросовестными контрагентами.
- Работа с такими партнерами может привести к проблемам с Налоговой и обвинениям в получении необоснованной налоговой выгоды.
- Всегда запрашивайте копии основных документов компании перед началом сотрудничества с ней.
- Проверить контрагента можно также в интернете: ФНС и другие ведомства предоставляют специальные сервисы, а косвенные данные есть в поисковиках, Яндекс. Картах и на сайте компании.
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Краснодар
- Новосибирск
- Пермь
- Ростов-на-Дону
- Тюмень
- Уфа
- Махачкала
- Информация о компании
- Клиенты
- Закупки
- Кейсы
- Раскрытие информации
- О компании
- Продукты
- Клиенты
- Лицензии
-
Раньше я слушал слова людей и верил в их дела. Теперь же я слушаю слова людей и смотрю на их дела
Конфуций
О проекте
Вакансии
Пользовательское соглашение
Находите новых партнеров или исследуйте рынок
С помощью нашего сервиса вы сможете самостоятельно оценить конкурентную среду, найти новых клиентов или поставщиков.
Просто укажите необходимые коды деятельности ОКВЭД
и выберите регион. Остальное система сделает за вас!Онлайн-сервис для проверки репутации контрагента по ИНН, ОГРН или названию компании. Для проверки зарубежных контрагентов используйте регистрационный номер компании. Минимизируйте риски будущей сделки, проверьте благонадежность и добросовестность деловых партнеров.
Подробнее
Дистанционные сервисы проверки дают информацию, которую в любом случае придётся анализировать для принятия решения о работе с контрагентом. Если компания или предприниматель являются должниками, часто и долго судятся, отнесены к недобросовестным поставщикам — это повод задуматься о целесообразности сотрудничества. Проверка контрагента нередко позволяет и сразу отказаться от сделки. Например, если он находится в стадии ликвидации или банкротства, не имеет нужной лицензии или обязательного членства в СРО. Не говоря о ситуациях, когда предприниматель или фирма не зарегистрированы, являются недействующими или дисквалифицированными.
Поймите структуру и характер бизнеса клиента. Создайте список потенциальных контрагентов. Сформируйте базу для холодных звонков. Выясните, можно ли отгрузить организации товар на реализацию.
Исследуйте конкурентное окружение. Узнайте кому достался госконтракт. Оцените риски партнерства. Решите, работать ли с клиентом по постоплате и платить ли аванс конкретному поставщику.
Срежьте расходы на проверку контрагентов. Узнайте, на кого ляжет НДС. Узнайте среднесписочную численность и финансовые показатели контрагента. Будьте в курсе блокировок счетов контрагентов.
Проверьте организацию перед сделкой. Соберите доказательства должной осмотрительности, обоснованности полученной выгоды и законности сделки. Воспользуйтесь юридически значимой выпиской из ФНС.
Проверка контрагентов по методике ФНС
Распознайте конфликты интересов и установите связи лиц с конкурирующими организациями. Сохраните нужную выборку контрагентов для дальнейшего анализа.
Подберите и проанализируйте поставщиков.Оцените благонадежность поставщика, его историю арбитражей и экономических правонарушений. Сохраните деньги, отказавшись от уплаты аванса неблагонадежному партнеру.
Поймите структуру и характер бизнеса клиента. Создайте список потенциальных контрагентов. Сформируйте базу для холодных звонков. Выясните, можно ли отгрузить организации товар на реализацию.
Каждый бизнес сталкивается с необходимостью проверки своих контрагентов. Перед заключением договора или перед отправкой предоплаты, нужно сделать все возможное, чтобы проверить нашего контрагента: действительно ли он существует? Кто подписывает договор? Как долго компания на рынке? Знают ли эту компанию? Есть ли задолжности? Судебные дела и т.д.
Самый простой первый шаг — использовать онлайн проверку по ИНН с помощью налоговой: «Проверь себя и контрагента», то есть заказать выписку из реестра зарегистрированных лиц. Этот способ дает возможность посмотреть информацию о фирме, но этого совершенно недостаточно для того, чтобы проверить фирму полноценно и обезопасить свой бизнес как от мошенников, так и от претензий со стороны контролирующих органов. Закажите полный отчет по компании у нас на сайте, и узнайте кто является проверенным контрагентом.
Цифровой рубль должен помочь банковским клиентам уйти от «платежного рабства» и решить п…
2020-12-22 09:54:39
Утвержденным планом мероприятий по реализации Концепции предусмотрена работа по следующим направлени…
2020-12-31 17:45:20
ТОП-10 сервисов для проверки контрагентов
.
Успешное развитие бизнеса включает в себя много составляющих, одно из которых – просчитывать свои действия наперед и не заключать сделок с непроверенными контрагентами.
Почему проверка контрагента это так важно? Заключая договор с контрагентом, компания может понести следующие риски:
— финансовые риски: контрагент может не исполнить свои обязательства по договору, не произвести оплату.
— налоговые риски: налоговая инспекция может не принять расходы к учету по сделкам с сомнительным контрагентом. В таком случае, компанию могут обвинить в том, что она не проявила должную осмотрительность и доначислить налог в судебном порядке.
Особенное внимание стоит уделить будущему контрагенту, если ранее вы с ним не сотрудничали, если компания зарегистрирована совсем недавно, если о потенциальном партнере уже есть негативные отзывы.
На что стоит обратить особое внимание при проверке, и какие сигналы говорят о ненадежности контрагента:
— Партнер не предоставляет уставные документы,
— Предоставляемая услуга отсутствует в заявленных ОКВЭД,
— в Выписке ЕГРЮЛ имеется запись о недостоверной информации о данных юридического лица,
— у компании имеется задолженность перед бюджетом,
— Контрагент является участником судебных разбирательств,
— и др.
Проверить контрагента на благонадежность можно самостоятельно с помощью общедоступных ресурсов: ИФНС, картотека арбитражных дел, реестры недобросовестных поставщиков, и т.д.
Но можно доверить эту работу специалистам, разбирающимся в тонкостях выполнения проверки, имеющих опыт в данной сфере и способных дать экспертное заключение о потенциальном бизнес-партнере.
Юрфирма «Ветров и партнеры» предоставляет услуги проверки юридических лиц на предмет их благонадежности, используя официальные источники, различные сервисы и личные наработки.
Какая информация войдет в отчет по контрагенту?
— общая информация о юридическом лице,
— анализ о финансовом состоянии, включая отчетность и долговые обязательства,
— кредитная оценка, информация о залоге
— аффилированность с другими компаниями,
— наличие/отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков,
— банкротство,
— участие в судебном производстве,
— и многое другое.
Мы заботимся о своих клиентах, в т.ч. потенциальных, поэтому предоставляем услугу экспресс-проверки контрагента совершенно бесплатно. Для этого необходимо заполнить форму ниже и в течение 1-2 рабочих дней мы пришлем вам отчет на электронную почту.
Юрфирма «Ветров и партнеры» подтверждает свою готовность и способность оказать клиентам запрашиваемую юридическую помощь, равно как и наличие специалистов, обладающих релевантным опытом и необходимой квалификацией при оказании юридических услуг по вопросам, касающимся проверки контрагентов.
Наши юристы оказывают юридические услуги (сопровождение, обслуживание) в Новосибирске и иных городах (в т.ч. Томск, Омск, Барнаул, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Иркутск, Чита, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятти, Сочи).
С помощью поисковой системы можно получить информацию о деятельности выбранных контрагентов, определить масштабы, перспективы и риски бизнеса, исследовать историю юридических связей. Оценка финансового состояния, просмотр материалов судебных процессов и исполнительных производств, а также анализ других ключевых сведений обезопасят организацию от заключения сделок с неблагонадежными и фиктивными компаниями.
Сервис позволяет вести наблюдение за контрагентами, не нарушая их прав, и получать актуальные сведения об изменениях в деятельности выбранных компаний. Информация о существенных событиях поступает на электронную почту или в «Личный кабинет» пользователя в автоматическом режиме.
Инструменты выборки упрощают работу с информацией о большом количестве компаний и помогают пользователям получить необходимые данные о контрагентах за определенный период времени. Выборка по компаниям полезна для формирования списка потенциальных клиентов и при проведении маркетинговых и аналитических исследований в отдельных отраслях, регионах и сегментах рынка.
Как проверить контрагента: обзор сервисов
Разовая комплексная проверка компании или предпринимателя актуальна в случае, если отсутствует необходимость постоянного доступа к поисковой системе и работы с большими объемами информации. Пользователям доступно получение бизнес-справок или выписок различного состава данных (например, о наличии или отсутствии сообщений о реорганизации, ликвидации и банкротстве, об отмене доверенностей и др.)
Сервис позволяет получить электронные выписки из Единого государственного реестра недвижимости различного состава данных. Сведения из ЕГРН позволят узнать историю операций с объектом недвижимости, информацию об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект, а также данные о переходе прав на объект недвижимости.
Инфографика является эффективным инструментом для представления больших объемов информации, упрощения презентаций и отображения существенных сведений в более удобной и понятной форме. Наши специалисты помогут создать графическое изображение данных и визуализировать статистическую информацию из различных источников: рейтинги организаций, статистика банкротств, перспективы развития отраслей, количественные показатели деятельности компаний с возможностью наглядного сравнения и многое другое. Перейдите в раздел, чтобы ознакомиться с примерами наших работ.
Информация, которую можно использовать для оценки надёжности той или иной компании, не является секретной. При желании её можно собрать самому. Однако на это необходимо время, а также понимание того, какие именно данные необходимо собирать.
Сервисы, перечисленные ниже, значительно упрощают задачу. Сбор данных происходит практически мгновенно. При этом вы экономите время, а также получаете в своё распоряжение всю необходимую информацию о контрагенте.
Сервисы, которые мы собрали в статье, покажут достоверную и точную информацию о ваших партнерах. Помогут в этом индикаторы риска, рейтинги и инфографики. Так, вы сможете принять верное решение о сотрудничестве быстро и просто.
Однако помните: финальный вывод о партнере остается за вами – живым человеком, понимающим, чем может и чем не может обернуться конкретная сделка для бизнеса с учетом обозначенных рисков.
Если сомневаетесь, а решение нужно принять быстро и точно, привлеките эксперта для разъяснения спорных моментов: юрист составит заключение о надежности конкретной компании и объяснит вам, что к чему.
Когда вы начинаете работать с новым партнером, нужно по максимуму попытаться узнать о нем все, что только возможно: налоговые и судебные задолженности, наличие штрафов, неисполнение контрактов и т.д. Так вы сможете себя подстраховать и оградиться от неблагонадежного контрагента.
Иногда бывает недостаточно обсудить все детали договора и тщательно их прописать в документе, так как при этом все равно могут возникнуть риски различного характера.
Кроме того, что вы можете лишиться своих денежных средств, потерять массу времени, так еще и налоговая инспекция может вами заинтересоваться и назначить штрафы и санкции. Да, это действительно так, потому что согласно Постановлению ФНС «О должной осмотрительности» обе стороны несут ответственность за возникновение рисков. Вы можете стать объектом проверки налоговой, если перевели деньги неблагонадежному партнеру. Вами заинтересуются и будут раскручивать на факт получения необоснованной выгоды. При этом причиной такой проверки будет именно ваш контрагент, который обладает плохой репутацией, а сами вы, при этом, всегда работали добросовестно и честно.
Вот поэтому и необходимо искать информацию о партнерах во всевозможных сервисах, как платных, так и бесплатных, о которых мы поговорим ниже. Одноразовой проверки бывает недостаточно. Даже если вы уже 1-2 раза имели дело с данным контрагентом, и сотрудничество прошло гладко, все равно каждый раз проверяйте его, потому что сведения могут измениться.
Это позволит:
Обнаружить того, кто несерьезно относится к своим обязательствам
Поиск информации на сайтах судебных инстанций поможет выявить злостного неисполнителя, который нарушал условия контракта. Внимательный анализ и изучение тонкостей судебных дел позволит вам сделать собственные выводы об организации.
Выявить фирму-однодневку
Если вы видите, что данная компания зарегистрирована недавно, а на юридическом адресе числятся еще несколько компаний, то к этому факту следует отнестись с опаской. Фирмы-однодневки открывают для того, чтобы собрать быструю прибыль, а потом, не исполняя своих обязательств, пропасть. При этом, на первый взгляд, организация не вызовет подозрений: у нее качественный сайт, приличные кейсы и планы на дальнейшую работу.
Вычислить мошенников
Помимо потери денежных средств и проблем с ФНС, сотрудничество с неблагонадежным партнером может привести к тому, что банк заблокирует ваши счета до выяснения обстоятельств. Поэтому необходимо внимательно проверять сведения о руководителе, количестве оформленных на него фирм, и насколько часто эта информация изменяется, чтобы иметь представление, мошенник перед вами или нет.
Вовремя заметить признаки банкротства
Даже если кредиторы контрагента или он сам еще не направили заявление в суд, анализ баланса позволит выяснить, имеются ли нарушения в объемах заемных средств. Такая информация говорит о возможном неисполнении обязательств.
Понять, что организация находится на пороге ликвидации
Ликвидация – это не только результат банкротства после конкурсного производства, в некоторых случаях компанию ликвидируют добровольно. Обстоятельства могут быть разными: от потери интереса до завершения срока действия по учредительным документам. Лучше сразу прекратить все взаимоотношения с такой организацией.
Избежать пристального внимания ФНС
Помимо проверок, налоговая служба вправе досчитать НДС из-за того, что вы не проявляли требуемую осмотрительность при работе с контрагентом.
Сервисов проверки очень много, мы рассмотрели только их небольшую часть, но этого будет достаточно, чтобы изучить контрагента и быть уверенным в его надежности и деловой репутации.
Наш рейтинг ресурсов состоит как из бесплатных, так и платных сайтов. Сохраните эту статью себе и пользуйтесь полезными ссылками в своей дальнейшей работе. Изучайте своих партнеров со всех сторон, чтобы не оставалось на их счет никаких сомнений.
Конечно, узнать отдельные данные о предпринимателе или организации, или получить выписку ЕГРИП или ЕГРЮЛ можно в бумажном виде в соответствующих государственных учреждениях. Но значительно удобнее и быстрее сделать то же самое в режиме «онлайн» не отходя от своего компьютера.
Проверка контрагента на сайте позволяет получить исчерпывающие данные, в том числе: название (либо ФИО для ИП), реквизиты, адрес и контактные данные юридического лица или индивидуального предпринимателя, полные регистрационные, налоговые, страховые сведения, информацию об учредителях, соучредителях, капитале и долях, видах деятельности, а также записи в реестре о процессах создания, реорганизации, ликвидации и т.п.
Проверка контрагента по ИНН, таким образом, позволяет получить всю необходимую информацию, позволяющую объективно оценить потенциального партнера перед заключением сделки, посмотреть, каково состояние дел у текущих партнеров, удостовериться в добросовестности, надежности и стабильности компании или предпринимателя.
Использование сайта для получения информации о ЮЛ и ИП имеет следующие преимущества:
- Все сведения можно получить в один клик, не отходя от компьютера, не подавая заявок и не посещая каких-либо инстанций.
- Для того чтобы найти искомое предприятие или бизнесмена необходимо располагать любой информацией о нем (название или ФИО, адрес, руководителей или учредителей, ИНН, вид деятельности), не обязательно знать и использовать для поиска множество различных данных.
- Проводится проверка контрагента бесплатно без каких-либо взносов или написания заявлений.
- На сайте предоставляется только достоверная информация, взятая из официальных источников и не нарушающая чьих-либо прав на конфиденциальность.
- Все сведения актуальны и регулярно обновляются в соответствии с изменением статуса или каких-либо других данных.
- Представлен удобный интерфейс и система навигации.
- Проверка юр. лица
- Проверка контрагента
- Проверка директора компании
- Узнать кол-во сотрудников компании
- Узнать реквизиты компании
- Реестр компаний по отраслям РФ
- Реестр компаний по регионам РФ
- Рейтинг компаний
- Финансовый отчет компаний
Похожие записи: